Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді зупинення окремого виду операцій до двох фінансових компаній та штрафу – до однієї.
Щодо зупинення окремого виду операцій
Заходи у вигляді зупинення до 29 червня 2027 року окремого виду операцій, який здійснюють фінансові компанії, застосовано до ТОВ “СВІТ ФІНАНСІВ” (ЄДРПОУ 39726558) та ТОВ “ФК “УКР-ФІН-ГРУП” (ЄДРПОУ 40033450).
За результатами безвиїзного нагляду Національний банк встановив, що зазначені компанії здійснювали ризикову діяльність, що загрожує інтересам їхніх клієнтів та кредиторів. Зокрема, діяльності з надання іншим особам коштів на умовах договору поворотної фінансової допомоги за наявності права на надання послуг з кредитування та здійснення операцій (прямо або опосередковано), що не мають економічної доцільності (сенсу). Виявлення таких фактів є підставою для прийняття рішення про застосування до фінансових установ заходів впливу у вигляді зупинення окремого виду операцій, як це передбачено частиною шостою статті 56 Закону України “Про Національний банк України”.
Щодо накладення штрафу
Захід впливу у вигляді накладення штрафу у розмірі 172 940,00 грн за подання до Національного банку регуляторної звітності, що містить недостовірні дані, застосовано до ТОВ “ФК “ПФБ КРЕДИТ” за порушення вимог пункту 5 розділу І Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України.
Компанія зобов’язана сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності рішенням.
Рішення про застосування зазначених заходів впливу до трьох фінансових установ Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 29 червня 2026 року.
Відповідно до статті 56 Закону України “Про Національний банк України” прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома зазначених установ у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України “Про адміністративну процедуру”, зокрема з дня надсилання поштою або на адресу електронної пошти відповідних установ.
З повагою редакція International Financial Club «BANKIR»
