Украинцам блокируют счета за сомнительные операции, крупные или частые переводы без очевидной цели, а также при наличии долгов или проблемах с идентификацией. Банки ищут “слова-триггеры” и паттерны, указывающие на отмывание денег или финансирование терроризма (ФЗ-115), поэтому важно отвечать на запросы банка, подтверждать законность операций и избегать подозрительных транзакций.
